农发行织金县支行开展2024年非法集资风险排查工作

2024-11-11 17:17| 发布者: cnone| 查看: 6406

摘要: 织金县支行开展2024年非法集资风险排查工作。

　　近日，为切实做好非法集资风险排查，充分展现开展防范和处置非法集资排查工作的主动性、创造性和社会责任感，有效维护声誉和良好社会形象。织金县支行开展2024年非法集资风险排查工作。

　　一是通过个别谈话、业务检查、岗位自查、日常观察等方式进行排查，暂未发现该行职工2024年以来存在非法集资的情况。

　　二是围绕客户身份识别、大额交易和可疑交易、反洗钱评级，账户开立、变更、销户、存续期管理，客户评级、授信，项目评估、贷款发放、资金支付等方面展开排查，暂未发现为非法集资提供服务或便利活动的情况。

　　三是在网点LED屏循环播放防范和处置非法集资有关标语，向客户及社会公众开展防范和处置非法集资宣传，发放宣传册，普及防范和处置非法集资知识。

　　接下来该行将进一步加强员工异常行为及业务合规性排查力度，对员工存在非法集资的情况严肃处理，对业务办理过程中存在为非法集资提供服务或便利活动零容忍。并持续做好防范非法集资宣传工作，力求营造知法守法的良好社会氛围，进一步增强客户及社会公众防范和处置非法集资意识。（陈宗丽）

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